De centrale bank van Thailand en de anti-witwasautoriteit hebben maandag verklaard dat er geen bewijs is gevonden om een rapport van een VN-expert te ondersteunen, waarin werd gesteld dat Thaise banken werden gebruikt om het leger van Myanmar te helpen bij de aanschaf van wapens.
Het rapport van het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten (OHCHR) uit juni beweerde dat bedrijven die in Thailand geregistreerd zijn, Thaise banken hadden gebruikt om in het fiscale jaar 2023 voor $120 miljoen aan wapens en militair materieel naar Myanmar over te maken, een verdubbeling ten opzichte van $60 miljoen in het voorgaande jaar.
Onderzoek en uitkomsten
De Thaise regering stelde in juli een werkgroep in om eerdere transacties en due-diligenceprocedures te onderzoeken, nadat Thaise banken hadden aangegeven niet in staat te zijn alle transacties te controleren die mogelijk gebruikt konden worden voor wapeninkopen door het Myanmarese leger.
“Het onderzoek heeft aangetoond dat sommige financiële instellingen transacties hebben uitgevoerd met personen die in het OHCHR-rapport worden genoemd, maar er is geen bewijs gevonden dat deze transacties verband houden met de aanschaf van wapens,” verklaarden de Bank of Thailand en het Anti-Money Laundering Office in een gezamenlijke verklaring.
Verbeterpunten voor financiële instellingen
De verklaring benadrukte dat Thaise financiële instellingen “verschillende niveaus van strengheid” hadden in hun operaties. Dit onderstreept de noodzaak om bepaalde praktijken voor anti-witwasbeleid en bestrijding van terrorismefinanciering te verbeteren.
“Deze verbeteringen zullen financiële instellingen in staat stellen om de risico’s beter te beheren en te voorkomen dat ze worden gebruikt als kanalen voor het financieren van illegale activiteiten en mensenrechtenschendingen, die mogelijk in nieuwe vormen kunnen optreden,” aldus de instanties.
Dit onderzoek is onderdeel van een bredere inspanning van de Thaise autoriteiten om zich te distantiëren van beschuldigingen van betrokkenheid bij de militaire junta van Myanmar.
