De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd dat Monaco wordt toegevoegd aan de lijst van landen met een “hoog risico” voor het witwassen van geld. Deze beslissing volgt op de verwijdering van de Verenigde Arabische Emiraten van dezelfde lijst.
De Europese Commissie volgt de “grijze lijst” van het Financial Action Team (FATF), waar Monaco in de zomer van 2024 werd opgenomen. FATF is verantwoordelijk voor het evalueren van de inspanningen van staten in de strijd tegen witwassen van geld.
Vorig jaar had FATF kritiek geuit op Monaco vanwege het gebrek aan inspanningen om witwassen van geld en financiële fraude in het buitenland te bestrijden. Ook was er kritiek op het gebrek aan inbeslagname van activa afgeleid van criminele activiteiten in het buitenland.
De regering van het vorstendom Monaco heeft gereageerd op de aankondiging en benadrukte hun bereidheid om maatregelen te nemen om van de grijze lijst van FATF te worden verwijderd. De Europese Parlementsleden en lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om deze nieuwe toevoeging aan te vechten.
Naast Monaco zijn er nog andere landen toegevoegd aan de lijst met een hoog risico, waaronder Algerije, Angola, Campus, Kenia, Laos, Libanon, Namibië, Nepal en Venezuela. Aan de andere kant zijn Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, de Filippijnen, Senegal en Oeganda verwijderd uit de lijst.
Maria Luis Albukerke, commissaris voor financiële diensten, benadrukt het belang van de identificatie en monitoring van landen met een hoog risico om de integriteit van het financiële systeem van de EU te beschermen.
De Europese Commissie blijft zich inzetten voor het bestrijden van witwassen van geld en financiële fraude, en zal nauwlettend blijven toezien op de naleving van internationale standaarden door alle landen.
