De roerende en onroerende goederen van werknemers van de Autoriteit voor de Administratie en de Inning van Directe Belastingen (AADE), evenals hun gezinsleden, worden nauwlettend in de gaten gehouden door de financiële inspecteurs van het Directoraat Binnenlandse Zaken van de AADE. Het hoofddoel van de audit van de activa van AADE-medewerkers is om te controleren of de verwerving van nieuwe activa of de uitbreiding van bestaande activa tijdens de gecontroleerde periode gerechtvaardigd is door de hoogte van verschillende inkomsten in combinatie met de werkelijke kosten van levensonderhoud. Het auditproces is vertrouwelijk en de gegevens van de audit worden niet openbaar gemaakt.
Audits worden uitgevoerd op basis van verschillende methoden, zoals doelgericht, steekproefsgewijs of na een gedetailleerd rapport. Bij steekproefaudits is de selectie van gevallen gebaseerd op criteria voor risicoanalyse. In het geval van melding of klacht worden zaken voor beoordeling geselecteerd na onderzoek, verwerking en evaluatie van de ontvangen elementen en gegevens door het directoraat Binnenlandse Zaken van de AADE.
Het nieuwe besluit van de gouverneur van de AADE, G. Pitsilis, richt zich op het verzamelen en vergelijken van alle soorten inkomsten van de gecontroleerde persoon met de gemaakte kosten of aankopen van activa. Hierbij wordt ook het financiële inkomensverleden van de schuldenaar, echtgenoot of samenlevingscontract en minderjarige kinderen in overweging genomen.
Voor de implementatie van de controlemethodologie wordt rekening gehouden met het inkomen, de uitgaven en de activa van de belastingbetaler, zijn/haar echtgenoot en hun minderjarige kinderen, zowel in Griekenland als in het buitenland. Financiële inspecteurs controleren onder andere bankrekeningtransacties, aandelenmarktgegevens, gegevens van financiële instellingen en informatie uit de belastingdienst.
Het bijhouden van rekeningen met grote hoeveelheden geld in digitale portemonnees wordt ook gecontroleerd, evenals de herkomst en wettigheid van deze bedragen. Tijdens de controle van bankrekeningen wordt specifiek gekeken naar anonieme noodstortingen die niet in overeenstemming zijn met de vermogenssituatie van de gecontroleerde persoon.
Al met al wordt er dus zeer nauwlettend gecontroleerd op mogelijke onregelmatigheden en fraude met betrekking tot de financiële activa van AADE-medewerkers en hun gezinsleden, om ervoor te zorgen dat alles volgens de regels en wetten verloopt.
