Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de directeur van een bedrijf beschuldigd van het witwassen van $ 530 miljoen aan geld om klanten te helpen die banden hadden met Russische banken onder sancties. Yuri Gognin, CEO van Evita Pay, wordt ervan beschuldigd dit geld te hebben gekanaliseerd naar buitenlandse betalingen via banken en cryptocurrencies, waardoor de herkomst en bestemming van het geld verborgen bleven.
Tussen juni 2023 en januari 2025 zou Gognin het geld hebben doorgesluisd via Amerikaanse banken en cryptocurrencies, voornamelijk met behulp van Tether, een van de grootste stablecoins in dollars, voor Russische klanten die verbonden waren met zwarte en banken in Rusland. Hij werd beschuldigd van het leiden van een geheim geldwisselbedrijf om Russische banken te helpen die onder sancties stonden en Russische gebruikers te helpen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie verklaarde dat Gognin verschillende banken en cryptocurrency-uitwisselingen had misleid om het plan uit te voeren, door te liegen over de betrokkenheid van Evita bij entiteiten in Rusland en de sancties. Gognin werd maandag gearresteerd in Manhattan en wordt geconfronteerd met 22 aanklachten, waaronder fraude via elektronische transacties en banken, niet-gelicentieerde geldoverdracht en het niet opzetten van een effectief nalevingsprogramma tegen het witwassen van geld.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie had Gognin relevante zoekopdrachten op internet uitgevoerd, zoals “Hoe te ontdekken of er een onderzoek tegen u is” en “geldwitwaspraktijken met sancties in de VS”. Het onderzoek naar deze zaak is nog gaande en verdere ontwikkelingen zullen worden gevolgd door de autoriteiten. Het is belangrijk om te blijven letten op dergelijke gevallen van witwassen en fraude om de integriteit van het financiële systeem te handhaven.
