Het witwassen van geld door illegaal digitaal gokken is een groeiend probleem dat steeds meer aandacht krijgt van autoriteiten over de hele wereld. Nieuwe “moderne” methoden voor het witwassen van geld van Savvy, door illegaal gokken en het gebruik van bankrekeningen in Griekenland maar voornamelijk in het buitenland, zijn geïdentificeerd door de autoriteit van het vinden van geldwitje door criminele activiteiten.
Cryptische rekeningen, prepaid-kaarten, mobiele applicaties, neobanks, e-wallets, fintech, evenals het verwerven van inkomsten, worden gebruikt als onderdeel van een illegale legalisatie-inspanning. De autoriteit heeft rode vlaggen gecodificeerd en opgenomen in een studie van de eerste financiële informatie-onderzoekseenheid, waaruit blijkt dat het witwassen van geld door criminele activiteiten via online gokaanbieders een van de belangrijkste bedreigingen voor de wereld is.
Criminele organisaties maken gebruik van zowel onwettige online providers als de kwetsbaarheden van erkende online providers om illegale inkomsten te legaliseren. Praktijken zoals de dispersie van fondsen in meerdere accounts, het gebruik van virtuele transacties en de manipulatie van bewakingssystemen worden toegepast om illegale inkomsten te legaliseren.
Het gebruik van e-wallets is een populaire methode voor spelers die proberen niet detecteerbaar te zijn door de bevoegde autoriteiten. Elektronische portefeuilles vermijden het gebruik van bankrekeningen en vergemakkelijken de onmiddellijke verdeling van geld. Onderzoeken hebben aangetoond uitgebreid gebruik van elektronische portemonnees, duizenden complexe transacties en het gebruik van valse identificatie of gegevens van derden om elektronische rekeningen te openen.
Prepaid-kaarten, die in contanten of via bankrekeningen worden opgeladen, zijn ook een populaire methode voor het witwassen van geld via elektronische portefeuilles naar gokaanbieders. Een grote hoeveelheid fondsen wordt via prepaid-kaarten overgebracht naar elektronische portefeuilles van derden, wat ernstige aanwijzingen van werving als “geldmules” oplevert.
Al met al laten deze nieuwe “moderne” methoden voor het witwassen van geld door illegaal digitaal gokken zien hoe creatief criminelen kunnen zijn bij het legaliseren van hun illegale inkomsten. Het is van cruciaal belang voor autoriteiten om deze praktijken te identificeren en aan te pakken om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.
