Het Ministerie van Financiën heeft een speciaal team opgezet om de strijd tegen misdaad en corruptie in Europa aan te gaan. Dit team richt zich met name op internationale bronnen van misdaad en corruptie die ‘zwart’ geld op de markt brengen of betrokken zijn bij crimineel-terroristische activiteiten. Een van de eerste doelwitten op de verdachte lijst is de cryptocurrency-markt, samen met elektronische geldproducten zoals prepaidkaarten, professionele voetbalclubs, voetbalmakelaars en zelfs bedrijven die boten en vliegtuigen verkopen.
Griekenland neemt een actieve rol in deze ‘oorlog’ door de nieuwe richtlijn van het Europees Parlement over te nemen en een speciale groep op te richten voor de goedkeuring van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld. Het is essentieel dat er gemeenschappelijke maatregelen op Europees niveau worden genomen, aangezien het huidige beleid om zwart geld aan te pakken nog steeds als onsamenhangend wordt beschouwd.
Een belangrijk aandachtspunt zijn de risico’s die verbonden zijn aan de anonimiteit van sommige elektronische geldproducten, met name op het gebied van witwassen van geld en financiering van terrorisme. Professionele voetbalclubs en voetbalmakelaars worden ook blootgesteld aan deze risico’s vanwege de aard van de sport en de financiële belangen die ermee gemoeid zijn.
Daarnaast bieden nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van het metaverse, nieuwe mogelijkheden voor criminele activiteiten en het witwassen van geld. Het is van groot belang dat er streng toezicht wordt gehouden op alle sectoren die kwetsbaar zijn voor misbruik, waaronder houdstermaatschappijen, juridische beroepsbeoefenaars en handelaren in hoogwaardige goederen zoals motorvoertuigen, schepen en vliegtuigen.
Door gezamenlijke maatregelen te nemen en streng toezicht te houden op verdachte sectoren en activiteiten, kan Europa effectiever optreden tegen misdaad en corruptie. Het speciale team van het Ministerie van Financiën speelt hierbij een cruciale rol in het bestrijden van illegale rijkdom en het beschermen van de Europese economie tegen criminele activiteiten.
