Anil Abani, de broer van de rijkste man van Azië, Muk, wordt momenteel onderzocht voor bankfraude in India. De State Bank of India (SBI) heeft een rechtszaak aangespannen tegen Anil en het telecommunicatiebedrijf Reliance Communications, waarin zij worden beschuldigd van het verstrekken van valse verklaringen en het plegen van oplichting om kredietfaciliteiten te verkrijgen. Hierdoor zouden zij bankfondsen hebben verduisterd door transacties uit te voeren die niet in overeenstemming waren met de voorwaarden van hun leningen. Als gevolg hiervan heeft Reliance Communications faillissement aangevraagd en is het bedrijf overgenomen door een insolventiebeheerder.
De bank beweert dat door de acties van Anil en het bedrijf een bedrag van 29,29 miljard roepies verloren is gegaan, wat overeenkomt met ongeveer 286 miljoen euro. Het Central Bureau of Investigation heeft aangekondigd dat de klacht van de bank grondig zal worden onderzocht. Vandaag zijn de kantoren van Reliance Communications en de residentie van Anil Abani door de autoriteiten doorzocht.
Een woordvoerder van Anil Abani heeft verklaard dat hij alle beschuldigingen categorisch ontkent en zichzelf zal verdedigen zoals nodig is. Het incident waar de rechtszaak betrekking op heeft, vond tien jaar geleden plaats toen Anil een niet-uitvoerend directeur van het bedrijf was en niet betrokken was bij het dagelijkse management. Het Hooggerechtshof van India heeft eerder een onderzoeksverzoek afgewezen waarin Anil werd beschuldigd van verdachte transacties in verband met de aankoop van Franse gevechtsvliegtuigen Rafale.
Het is nu afwachten hoe het onderzoek naar Anil Abani en Reliance Communications zal verlopen en welke gevolgen dit zal hebben voor de betrokken partijen. Het is een zaak die de aandacht trekt van zowel de financiële wereld als de politiek in India.
