Ankara is onlangs ‘onschuldig’ bevonden in het Halkbank-schandaal dat voortkwam uit een overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. De veelgeprezen vervolging van de Turkse bank Halkbank in 2019 wegens het witwassen van (Iraans) zwart geld werd beëindigd door een federale rechter van de Verenigde Staten, die de aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie verwierp. Deze beslissing wordt gezien als een stap om de langdurige spanningen tussen Turkije en de Verenigde Staten weg te nemen.
Tijdens de eerste ambtstermijn van president Trump werd Halkbank ervan beschuldigd Iran te hebben geholpen de Amerikaanse economische sancties te omzeilen. Erdogan noemde de vervolging destijds illegaal en ‘ziek’. Na een lange juridische strijd heeft de bank nu aangekondigd dat de zaak definitief en onherroepelijk is afgesloten.
De directeur van Halkbank verklaarde dat de bank nu “verbetering” verwacht in de mogelijkheden om toegang te krijgen tot buitenlandse financiering. Tijdens de hoorzitting werd onthuld dat de overeenkomst om de zaak te beëindigen tot stand kwam door diplomatieke inspanningen om vorig jaar een wapenstilstand te bereiken tussen Israël en Hamas. De regering van Turkije speelde een sleutelrol in deze multilaterale inspanningen.
Na een ontmoeting tussen Erdogan en Trump vorig jaar, sprak de Turkse president de hoop uit dat de Halkbank-kwestie zou worden opgelost. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft ook betoogd dat het laten vallen van de vervolging de Amerikaanse belangen dient bij het terugdringen van de steun aan Iran. De overeenkomst verbiedt Halkbank om transacties aan te gaan die Iran ten goede komen en voorziet in de benoeming van een onafhankelijke auditor om toe te zien op de naleving van de sancties en de antiwitwasregels.
Amerikaanse aanklagers hadden Halkbank beschuldigd van het in het geheim overmaken van ongeveer $20 miljard aan bevroren fondsen, het omzetten van inkomsten uit de olieverkoop in goud en contant geld voor de Iraanse belangen, en het gebruiken van valse voedseltransporten om geldoverdrachten uit olie-inkomsten te rechtvaardigen. Kemal Demirtas, algemeen directeur onderzoek bij Ata Invest in Istanbul, merkte op dat de afsluiting van de zaak positief is voor de bank, maar grotendeels werd verwacht.
Met informatie van Reuters.
