Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft officieel verzocht om opname van de zaak van de Turkse bank Halkbank in het dossier. De federale regering wil de strafzaak tegen Halkbank seponeren en heeft aangegeven geen plannen te hebben om deze Turkse staatsbank te vervolgen. Deze beslissing volgt op een schikking die eerder dit jaar werd bereikt tussen Halkbank en de Amerikaanse regering, waardoor de langlopende strafzaak werd beëindigd.
Tijdens de eerste termijn van Donald Trump als president werden er aanklachten ingediend tegen Halkbank, omdat de bank ervan werd beschuldigd Iran te hebben geholpen om Amerikaanse economische sancties te omzeilen. Het ministerie van Justitie is van mening dat het stopzetten van de vervolging tegen Halkbank de Amerikaanse belangen ten goede zal komen door de steun aan Iran te verminderen.
De overeenkomst tussen Halkbank en de Amerikaanse regering verbiedt de bank om transacties uit te voeren die Iran ten goede komen. Daarnaast vereist de overeenkomst een herziening van de sancties die aan Halkbank zijn opgelegd en voorziet in toezicht op de naleving van antiwitwaswetten. Er zijn geen geldbetalingen opgenomen in de schikking en Halkbank heeft verklaard niet verantwoordelijk te zijn voor enig strafbaar feit.
Na de aankondiging van de schikking heeft de Amerikaanse districtsrechter Richard Berman de zaak gedurende 90 dagen bevroren, zodat Halkbank kon aantonen dat de voorwaarden werden nageleefd. Halkbank heeft Ernst & Young ingehuurd om haar compliancebeleid te evalueren. Nadat deze periode van 90 dagen was verstreken, hebben de aanklagers van Manhattan aangegeven dat er geen sprake is geweest van niet-naleving door Halkbank en hebben zij de rechter gevraagd om de zaak te seponeren.
De zaak van Halkbank heeft een ingewikkeld traject gevolgd bij de Amerikaanse rechtbanken. In oktober heeft het Hooggerechtshof van de VS een uitspraak van een lagere rechtbank bevestigd, waardoor de vervolging kon doorgaan. Halkbank had betoogd dat zij, als Turks staatsbedrijf, immuun zou moeten zijn voor juridische uitdagingen bij buitenlandse rechtbanken. De schikking werd aangekondigd na het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran in februari.
Amerikaanse aanklagers hadden Halkbank beschuldigd van het in het geheim overmaken van $20 miljard waar beperkingen op waren opgelegd, het omzetten van olie-inkomsten in goud en contant geld voor Iran en het verstrekken van documenten voor valse voedseltransporten om overdrachten van olie-inkomsten te rechtvaardigen. Na een ontmoeting tussen Erdogan en Trump vorig jaar, gaf de Turkse president aan hoop te hebben op een oplossing voor de Halkbank-zaak, waarbij Trump zou hebben aangegeven dat ‘de Halkbank-kwestie voor ons voorbij is’.
